第四章　董事会 

第十七条　合营公司设董事会，董事会是合营公司的最高权力机构。 

第十八条　董事会决定合营公司的一切重大事宜，其职权主要如下： 

－－决定和批准总经理提出的重要报告； 
（如生产规划、年度营业报告、资金、借款等） 
－－批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案； 
－－通过公司的重要规章制度； 
－－决定设立分支机构； 
－－修改公司规章； 
－－讨论决定合营公司停产、终止或与另一个经济组织合并； 
－－负责合营公司终止和期满时的清算工作； 
－－其它应由董事会决定的重大事宜。 

第十九条　董事会由＿＿名董事组成，其中甲方委派＿＿名，乙方委派＿＿名。董事任期为四年，可以连任。 

第二十条　董事会董事长由甲、乙双方协商确定或由董事会选举产生。 

第二十一条　甲、乙方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。 

第二十二条　董事会例会每年召开＿＿次。经三分之一以上的董事提议，可以召开董事临时会议。 

第二十三条　董事会会议原则上在公司所在地举行。 

第二十四条　董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由副董事长召集并主持。 

第二十五条　董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。 

第二十六条　董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。

第二十七条　出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，通过的决议无效。 

第二十八条　董事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。 

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