（１４）决定本合同第五条第二款中所规定的公司的三项基金的提取比例； 
（１５）讨论有关提前终止合同的提议。终止或期满时，负责清理结算工作； 
（１６）聘请中国注册的审计师； 
（１７）更改公司名称； 
（１８）建议增、减董事人数； 
（１９）建议增加、变更或取消公司内一方当事人在权益转让上的限制； 
（２０）审批以购买、租赁或其它形式获取董事会认为的对公司营业活动有必要或合适的不动产和私人财产 
（２１）审批销售、出租、交换或转让全部或部分公司财产或其它资产； 
（２２）审批和其它公司或法律实体的合并或解散； 
（２３）制定公司有关投标、准备投标和提交投标的政策，采购、服务、保险以及其它必要的政策； 
（２４）有权对公司或代表公司出具担保； 
（２５）有权取得对公司财产的抵押、抵押品、抵押权、留置权或任何性质的对低押财产的索赔权； 
（２６）审批开立帐户，撤销帐户； 
（２７）审批借贷资金。 

７．４　董事会会议 

（１）董事会每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持。如果董事长不能参加，由副董事长负责召集，如果董事长和副董事长都不能参加会议，将由董事长授权一名董事召开并主持会议。 

（２）董事会会议应有全体董事的法定多数出席或代表出席方能举行。董事不能出席，应出具委托书委托他人代表出席和表决。 

（３）董事会会议一般应在公司所在地召开，董事会也可以决定在其它地点召开。

（４）董事会会议包括临时会议，至少在会议××天前以书信、电报或电传通知各董事。董事的代表可以每年指定一次或每次会议前指定，作为合法代表出席任何会议。 

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