５．３．　董事会每年召开两次会议（定于６月和１２月），由董事长召集并主持。 

董事长须在开会前二十（２０）天发出通知书。必要时，经一方全体董事要求，董事长和副董事长协商后，可召开特别会议。会议记录采用中文和英文书写，记录归档保存。董事长不在时，由副董事长代行其职责。会议一般应在中国境内召开。在尚未召开董事会会议的情况下，经全体董事签字的决议书与董事会会议决议具有同等效力。 

５．４．　需经董事会一致通过的事项包括： 

（１）公司章程的修改； 

公司注册资本的增加与转让； 
公司期限的延长、终止、解散和其清算及结业工作； 
公司的发展规则和贷款计划； 
公司的工作计划，生产经营方案； 
公司年度财务预算、决算与年度会计报表； 
储备基金、职工奖励及福利基金、公司发展基金的提取方案和年利润分配方案；
公司总经理和副总经理的任免及由总经理、副总经理提名的各部门的负责人的任免； 
公司经营管理的规章制度； 
公司的组织机构、人员编制、职工工资、奖励、福利等实施办法； 
公司的人员培训计划； 
其他有关双方权益的重大问题。 

（２）总经理和副总经理应根据本合同和董事会的决议，主持公司的日常经营管理工作。如总经理不在时，则由副总经理代行其职责。各部门的设立、组织、职责和人事安排，由总经理、副总经理根据董事会所决定的原则来制定，并由董事会批准。 

（３）总经理和副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参加其他的经济组织与本公司的商业竞争。若正、副总经理或其他高级管理人员贪污，或严重地失职，董事会有权随时予以辞退。 

第六条　双方的责任和义务 

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