第四章　董事会 

第十五条　董事会是公司的最高权力机构。 

第十六条　董事会由董事＿＿＿名组成，其中：甲方委派＿＿＿名，乙方委派＿＿＿名。董事任期为四年，可以连任。 

董事会设董事长一人，由甲方担任；副董事长一人，由乙方担任。 

第十七条　董事长为公司的法定代表，负责召集并主持董事会会议，董事会闭会期间代表公司在不违背董事会决议的原则下，处理公司的重大问题。董事长因故临时不能履行职责时，可委托副董事长或其他董事代为履行。 

第十八条　董事会决定公司的一切重大问题，其主要职权如下： 

（一）制订和修改公司章程； 
（二）决定公司增资、转让、合并、停业和解散； 
（三）决定公司的发展规划、机构设置和人员编制； 
（四）批准公司的年度生产计划、产品销售和营运方案； 
（五）批准年度财务报表、收支预算、决算和税后利润使用、分配方案； 
（六）决定公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师等高级职员的聘用和待遇； 
（七）确定职工工资和奖惩办法； 
（八）通过公司的重要规章制度； 
（九）其他应由董事会决定的重要事宜。 

第十九条　任何一方更换董事人选时，应书面通知董事会。 

第二十条　董事会例会每年至少召开一次，经三分之一以上董事会提议，可以召开董事会临时会议。 

召开董事会会议应提前１０天发出开会通知，并注明会议时间、议程和地点。 

董事会会议，应有三分之二以上的董事出席方能举行。董事因故不能出席时，可以书面委托代理人出席和表决。 

第二十一条　下列事项须董事会一致通过：（注：每个合作公司根据各自情况而定） 

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