企业在遭受商业欺诈之前，会有各种迹象显示风险的存在，如何防范?

　　这里介绍的是一些骗子惯用的伎俩：

　　‘Bustouts’or‘Overbuys’大量集中购买>

　　这些术语描述了那些企图获得大量商品而不付钱的犯罪活动。骗子先从一些供应商那里订货并及时付款。这些供应商便以此推断这些骗子的信誉较好，并与其签订更大的订单。这些骗子公司在骗取了供应商的信任后，就很快变得付款较慢，直至最终不付款。这类诈骗行为往往计划得很好，很有组织性，且有强大的财务支持。未付款的商品被低价卖给其它非法企业，或在跳蚤市场上出售，或上门兜售。

　　HitandRun打一枪，换一个地方

　　骗子每到一个地方就用假的现金支票或汇票购买一批商品。等到商家发现票据有假，这个骗子早就跑到新的地方故技重演。

　　TheHometownRepeater利用地方观念行骗

　　使用不同的交易方式，小规模经营，将受害人仅限于外省或外乡人，或者，一个有着“受人尊敬的公民”头衔的骗子往往会免遭起诉。

　　AdvanceFeeScams预收费方式

　　这类典型的骗术是：对想要获得某项服务的人，先收取所谓定金，理由是预付的费用要用于先期投资。预收的本意并不在提供任何服务。例如：委托骗子担任经济人，骗子要收取定金，以确保企业获得某项贷款。然而不久，骗子逃逸或告诉受害者无法找到贷款人，并拒绝返款。

　　PhonyStockTransfers虚假的股权转让

　　一家假的公司为了将其无用的股权转让给一家好的公司，编造虚假的财务报表，虚报资产，使对方愿意与其交换股票，实现对其控股。假公司合法化后，就将其资产卖掉或作为抵押获取银行贷款，当然，贷款是不会归还的。

　　BankLoansandLeases银行贷款和租赁

　　利用虚假交易或银行证明获取贷款而不归还，或通过租赁赃物或根本不存在的设备取得融资。

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